Orienteringssaker til Formannskapet 14. januar

Orientering fra Ustekveikja Energi Holding AS v/ administrerende direktør Jan Olav H. Trillhus:

Møtet ble enstemmig lukket etter Koml. § 11-5 og Fvl. § 13.1 ledd pkt. 2 (forretningsmessige forhold).

Møtet ble lukket kl. 08:31. Møtet ble åpnet igjen kl. 08:56.

Status fra Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy:

• Evalueringsmøte for sesongstart, 4.desember
• Dialogmøte Hafslund, 5.desember
• Møte i Hardangerviddarådet, Geilo, 8.desember
• Oppstart Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, 9.desember
• Representantskapsmøte Hallingdal renovasjon, Gol, 9.desember
• Møte med Ski Geilo Utvikling, 17.desember
• Regionrådsmøte, Nesbyen, 19.desember
• Eierstrategimøte Vidju Holding AS, 6.januar
• Buskerud konferansen 2026, Norefjell, 8.-9.januar
• Styringsgruppemøte Nasjonalparksenteret, 12.januar
• Kontaktmøte Vinn, 13.januar

Orientering fra Rådmann Ole Johnny Stavn:

Anke av dommen i rettssaken mellom Hol kommune og Aasremmen/ K5 i forbindelse med Solhovda Sør.

Status fra Rådmann Ole Johnny Stavn:

• Økonomi v/ Økonomisjef Solveig Endrestøl
• Regnskap for 2025 er ikke avsluttet
• Driftsutgifter totalt 766,3 millioner kr.
• Gjenstående utgifter på samarbeidsavtalene
• Avvik på 25-30 millioner kr. på utgiftssiden
• Fordeling av pensjonskostnader
• Helse og omsorg 11.6 millioner kr. i avvik fra budsjett (merforbruk)
• Kultur og oppvekst innenfor budsjett
• Teknisk etat 3 millioner kr. i avvik (merforbruk)
• Sentraladministrasjonen innenfor budsjett
• Fast lønn innenfor budsjett
• Avvik på pensjon 12 millioner kr.
• Kjøp av tjenester er ikke ferdigstilt
• Arbeidsgiveravgift 3,5 millioner kr. over budsjett
• Kjøp av konsulent tjenester er innenfor budsjett, bokført 20,2 millioner kr.
• Inntekter er i rute
• Skatteinntekter 247 millioner kr.
• Integreringstilskudd 29,7 millioner kr.
• Kraftomsetning pr november mnd på 95 millioner kr. før skatt 
• Budsjettert driftsresultat på 17,2 millioner kr.
• Fravær v/ Kommunalsjef Kent- Emil Johansen
• Status sykefravær totalt i 2025 er 8,17 % 
• Sykmeldte totalt har en nedgang med 25 % i 2025 målt mot 2024
• Kultur og oppvekst hadde jevn nedgang i sykefravær høsten 2025
• Helse og omsorg noe nedgang i sykefravær igjennom 2025, litt oppgang mot nyttår
• Teknisk sektor 4,64% i 2025
• Vaksinasjon av ansatte

Fellesmøte mellom Formannskapet og lederteam:

• Gjennomgang av verbalpunktene fra HØP med fordeling av ansvar til sektorene
• Handlings og økonomiplanen
• Hol brann og redning
• Barnehagene
• Kinodriften
• Kulturhuset
• Budsjett og økonomi
• Lønns og pensjons kostnader
• Park og grønt
• Naturforvaltning og friluftsliv
• Pedagogisk utdanning i Hallingdal
• Samarbeid mellom politikerne og administrasjon

Vedlegg